瑞信被控涉嫌为洗钱案透过便利 或遭索赔4550万美元

捷克联邦刑事法院（FCC）周四回应，捷克伪造文书即将就两兄弟诈欺案向瑞信索赔大约4240万捷克法郎（据估计4550万美元）。该案将于2同月7日刑拘。

资料表明，2020年12同月，捷克联邦检察系统对瑞信提出刑事起诉，起诉其涉嫌为曾经的拉脱维亚客户“大规模”诈欺提供简日后。FCC博客上的一份摘要表明，瑞信被起诉未能采取一切必要措施防止员工诈欺。

此外，一名捷克之前副经理也被裁定，被控在有征兆表明资金可能来自于犯罪者的时候，仍在2004年至2008年期间处理了数百万捷克法郎的交割。

瑞信则回应，该该公司“正因如此地拒绝就遗留问题提出的所有起诉，认为这些起诉捏造，并深信其之前雇主是无辜的”。该行对新闻报导回应，将在出庭作证积极为自己辩护。

在2021年，Archegos爆仓以及与Greensill Capital相关的Fund冻结，给瑞信蒙受数十亿美元的损失并导致无数娱乐业离职。今年年初，仅上任10个同月的董事会秘书长Antonio Horta-Osorio日后因违反防疫规定下台；随后该行总副经理Severin Schwan回应可能会离职。瑞信实际上在风控文化上的重大缺陷为人所非难，而一系列娱乐业离职更让人对该行的领导能力产生质疑；该行坏消息不断引发美国市场担忧。

截至发稿，瑞信周四美股盘之前跌0.11%，报9.30美元。

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