电投产融：关于该公司副董事长辞职的公告

交易所代码 ：000958 交易所简称 ：电投产融 发函编号 ：2022-041

国家电投该集团产融上市公司的股份有限的公司

关于的公司副邵事长解职的发函

本的公司及的公司邵事会全体成员保证信息引述的内容真正、准确、完整，没有虚假历史文献、误导性说明了或重大都是。

国家电投该集团产融上市公司的股份有限的公司（不限简称“的公司”）近日发来的公司副邵事长李固旺恩师的书面辞呈，李固旺恩师因到法定退休年龄，已办退休手续，现辞任在的公司任职的邵事、副邵事长、战略目标入股特别副主任会副主任职位。解职后，李固旺恩师全都的公司及的下属的公司任职任何职位。

根据深圳交易所交易所《上市的公司专一管控指引第1号—主板上市的公司规范运转》以及的公司《章程》等有关规定，李固旺恩师在任期内解职，仍未导致的公司的公司邵事会成员低于法定最低人数，其解职报告自送达的公司邵事会一经作废，解职后不会对的公司、的公司邵事会及战略目标入股特别副主任会的日常运转消除影响。根据的公司《章程》规定，的公司邵事会由9名邵事都是由，的公司将即刻深入研究补充邵事。

截至本发函引述日，李固旺恩师持有的公司股票30,000股，解职后将严格遵守有关持股更动规定。李固旺恩师不存在

1应当履行而仍未履行的承诺事项。

李固旺恩师在的公司任职期间恪尽职守，勤勉惟独，的公司的公司邵事会对李固旺恩师为的公司及的公司的公司邵事会所无论如何的贡献表示衷心的感谢!

实为发函。

国家电投该集团产融上市公司的股份有限的公司

邵 事 会

2022年 7月末 13日

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